Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan обвинили в сокрытии операций Эпштейна
Расследование сенатора Рона Вайдена показало, что три крупных банка с многолетней задержкой отчитывались о подозрительных транзакциях Джеффри Эпштейна на сотни миллионов долларов, включая переводы женщинам из России.
Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase годами не сообщали властям США о подозрительных финансовых операциях Джеффри Эпштейна на сотни миллионов долларов. К такому выводу пришло расследование, проведенное по поручению сенатора-демократа Рона Вайдена, с которым ознакомился Bloomberg. Все три банка отрицают обвинения в умышленном содействии преступлениям.
В 67-страничном докладе под названием «Смотря в другую сторону: как банки Уолл-стрит способствовали секс-торговле Джеффри Эпштейна» анализируются записи американского Минфина. По федеральному закону банки обязаны уведомлять ведомство о подозрительных транзакциях в течение 60 дней после их обнаружения. Как утверждается в расследовании, все три организации в конечном счете подали отчеты о подозрительной активности (SAR), но с задержкой в несколько лет.
Согласно докладу, Deutsche Bank не уведомил Минфин в установленные сроки о транзакциях на сумму более 250 млн долларов. Среди них были переводы женщинам в России и других странах Восточной Европы, платежи сомнительным модельным агентствам и выплаты по урегулированию претензий возможных жертв торговли людьми. Отчеты поступили в ведомство только после ареста Эпштейна по обвинению в секс-торговле в июле 2019 года.
Bank of America сообщил о транзакциях на 170 млн долларов, не имевших, по оценке банка, «очевидной экономической, деловой или законной цели», лишь спустя пять-семь лет после их совершения. Сомнительными эти операции признали уже после смерти Эпштейна в августе 2019 года. В кредитной организации отвергли претензии и заявили, что не способствовали правонарушениям.
У JPMorgan Chase обнаружились подозрительные операции на сумму более 1 млрд долларов. Банк прекратил обслуживание счетов Эпштейна в 2013 году, почти через пять лет после первого приговора, но часть отчетов в Минфин подал только после смерти финансиста. В JPMorgan задержку объяснили содействием расследованию и отметили, что первые SAR были направлены в ведомство еще в 2002 году.
Сенатор Вайден подчеркивает, что речь идет о системной проблеме. «Расследование преступлений Джеффри Эпштейна привело нас к важному выводу, выходящему за рамки истории самого Эпштейна: банки Уолл-стрит были готовы закрывать глаза на подозрительные транзакции супербогатых клиентов, даже если непредоставление информации об этих операциях напрямую противоречит федеральному закону. Если прокуроры серьезно настроены предотвратить появление следующего Джеффри Эпштейна, они должны привлечь Уолл-стрит к ответственности», — говорится в отчете.
Вайден намерен внести законопроект, вводящий строгие наказания для банков и их менеджеров, которые не сообщают оперативно о подозрительной активности клиентов «высокого риска». Документ также обяжет высших должностных лиц банков ежегодно отчитываться о прохождении сверхбогатыми клиентами расширенной комплексной проверки.
Эпштейн, известный финансист и филантроп, был признан виновным в домогательствах и склонении несовершеннолетней к проституции. В июле 2019 года его арестовали по обвинению в организации секс-торговли, а через месяц он скончался в тюремной камере. Публикация его архивов и судебных материалов после смерти вновь привлекла внимание к тому, как банки обслуживали его счета и какие операции позволяли проводить.
