США ввели санкции против криптоплощадки Xinbi Guarantee
Минфин США признал китайскоязычную торговую площадку Xinbi Guarantee «значимой транснациональной преступной организацией» и ввёл против неё санкции. По данным OFAC, через неё прошло более $24 млрд, а услугами пользовались северокорейские хакеры и операторы мошеннических центров Юго-Восточной Азии.
Министерство финансов США ввело санкции против китайскоязычной торговой площадки Xinbi Guarantee, которую американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало «значимой транснациональной преступной организацией». По версии ведомства, этот нелегальный онлайн-рынок связывал операторов мошеннических центров с продавцами финансовых услуг, технологий и других товаров, необходимых для афер против американцев.
Санкции затронули не только саму площадку. Под ограничения попали две компании-разработчика приложений — сингапурская SafeW Technology, создавшая мессенджер SafeW со сквозным шифрованием, и камбоджийская Anwen Technology, разработавшая криптовалютный кошелёк и платёжное приложение XinbiPay, известное также как NewPay. Одновременно спецгруппа Минюста США по борьбе с мошенническими центрами изъяла оборудование и криптокошельки площадки.
По обоснованию OFAC, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi Guarantee и её сервисы прошло более $24 млрд в цифровых активах и обычных деньгах, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Площадка предоставляла эскроу-услуги мошенникам, сетям по отмыванию денег и киберпреступным синдикатам. Среди её пользователей называются северокорейские хакеры, а также уже находящиеся под санкциями структуры — в том числе Jin Bei Group и компании, входящие в камбоджийский конгломерат Prince Group.
Санкции стали продолжением серии мер против азиатских мошеннических сетей. После того как подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесло предыдущую платформу Huione Pay в перечень структур, вызывающих главные подозрения в отмывании средств, киберпреступники перевели операции именно на Xinbi — она продолжила предлагать по сути те же услуги во многом тем же клиентам. Примерно с июня 2025 года, на фоне растущего внимания правоохранителей, Xinbi начала переводить сеть своих продавцов и схемы отмывания в мессенджер SafeW и рекомендовала пользователям договариваться о сделках там.
Формальным основанием для нынешнего решения стал указ Дональда Трампа № 14390 от 6 марта 2026 года о противодействии киберпреступности, мошенничеству и «хищническим схемам» против американцев, который требует задействовать против таких сетей все доступные инструменты. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских жертв миллиарды долларов. Администрация Трампа едина в стремлении ликвидировать эти зарубежные преступные предприятия, а Минфин продолжит использовать свои инструменты, чтобы разрушать стоящие за этим вопиющим мошенничеством сети и защищать американцев».
Всё имущество включённых в список компаний, находящееся в США или под контролем американских лиц, заблокировано, сделки с ними для граждан и компаний США запрещены. Ранее OFAC вносило в списки Prince Group и связанных с ней лиц — в октябре 2025-го и в июне 2026 года, а Великобритания ввела санкции против Xinbi ещё 26 марта 2026 года.
Мошеннический бизнес в регионе давно связан с насилием и принудительным трудом. В конце января в Китае казнили 11 членов преступного клана Мин, управлявшего сетью казино и скам-центров в Мьянме. Как сообщало агентство «Синьхуа», группировка провела мошеннические операции более чем на $1,4 млрд, удерживала работников в рабстве и убивала их.
