Deloitte обвинили в помощи Абрамовичу в уходе от налогов на Кипре
Совместное расследование Би-би-си, TBIJ и The Guardian, основанное на утечке документов кипрского регистратора Meritservus, утверждает, что кипрский офис Deloitte участвовал в фальсификации отчетности структур Романа Абрамовича для сокрытия активов на миллиарды долларов.
Кипрское подразделение одной из крупнейших в мире аудиторских и консалтинговых компаний Deloitte участвовало в фальсификации документов, помогая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу скрывать активы и уклоняться от уплаты налогов. Об этом говорится в совместном расследовании британской Би-би-си и Бюро журналистских расследований (TBIJ), а также в отдельном материале The Guardian. В основе публикаций — утечка документов и электронных писем кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus, который, как сообщалось ранее, управлял бизнесом Абрамовича.
Один из эпизодов относится к 2006 году, когда на Кипре приняли закон, обязывающий компании публиковать финансовую отчетность. На тот момент активами Абрамовича владела кипрская Amiscan Investments. На ее балансе значились активы на 672 миллиона долларов: особняк в английском графстве Западный Суссекс, квартира в Лондоне и поместье на юге Франции, а также вертолеты, частные самолеты и яхты, включая 115-метровую Pelorus. Помощники бизнесмена и Meritservus решили перевести активы в материнскую компанию Amiscan на Британских Виргинских островах, где раскрывать отчетность не требовалось. Сам перевод, согласно расследованию, оформили задним числом — будто бы он состоялся еще в 2003 году.
Кипрское подразделение Deloitte проверило документы и посчитало их достаточными для исключения активов из отчетности Amiscan. В результате у компании остались активы всего на 75 тысяч долларов. Согласно электронным письмам из утечки, сотрудники кипрского офиса Deloitte участвовали в обсуждении этой схемы по «исчезновению» активов, отмечает The Guardian. В итоге Deloitte утвердил финансовую отчетность Amiscan без дорогостоящих активов.
Еще один эпизод связан с кипрской Kravin Investments. В мае 2003 года на ее счетах хранились около двух миллиардов долларов, полученных Абрамовичем от продажи активов в России. Часть этих денег выдавалась в качестве займов другим компаниям. Все эти средства должны были облагаться налогами на Кипре. Однако, как свидетельствуют документы, консультанты Абрамовича вскоре начали разрабатывать план по «устранению» налоговых обязательств, размер которых мог оказаться «очень внушительным».
В результате они решили изменить финансовую отчетность и бухгалтерские записи Kravin за 2003 и 2004 годы задним числом. Из документов следовало, будто Kravin не владела средствами, а только управляла ими от лица материнской компании на Британских Виргинских островах. Это позволяло утверждать, что дохода, облагаемого налогом, у кипрской компании не было. Би-би-си, ссылаясь на слитую переписку, утверждает, что план по уходу от уплаты налогов был разработан консультантами Абрамовича после встречи с представителями Deloitte.
Третья схема касается связанной с Абрамовичем кипрской Electus Investments. На ее счетах хранились 10 миллиардов долларов. Из утечки электронных писем следует, что в 2006 году в Meritservus предложили задним числом оформить документы, из которых бы следовало, что еще с 2003 года этими активами владеет одноименная структура на Британских Виргинских островах. В результате, когда отчетность кипрской Electus Investments стала публичной, на ее счетах оказалось всего 145 тысяч долларов.
Адвокаты Абрамовича отвергли обвинения в каких-либо незаконных действиях и отметили, что он руководствовался рекомендациями своих советников и кипрского подразделения Deloitte. В Deloitte Cyprus заявили, что всегда соблюдали местное законодательство. Компания отметила, что не может прокомментировать конкретные обвинения, поскольку документы и переписки, на которые ссылаются журналисты, относятся к событиям 20-летней давности и «больше не доступны».
Расследования основаны на утечке документов и электронных писем кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus, который, как сообщалось ранее, управлял бизнесом Абрамовича. Ранее СМИ уже сообщали о других схемах, связанных с миллиардером, включая тайное финансирование нидерландского футбольного клуба «Витесс» и фиктивный бизнес по аренде яхт.
3
